E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA O Presidente da Cooperativa Agrícola Tapejara Ltda., no uso das atribuições que lhes confere os Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados, que nesta data somam 526 (quinhentos e vinte e seis), para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, tendo por local o Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, situado na Rua Coronel Gervásio, 500, centro, na cidade de Tapejara/RS a realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2014, nos seguintes horários: a) às 12:00 horas em primeira convocação com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; b) às 13:00 horas em segunda convocação com a presença de no mínimo a metade mais um dos associados; c) às 14:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. Com a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) Relatório do Exercício; b) Apresentação do Balanço Geral e Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013; c) Parecer da Auditoria ; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Aprovação do Balanço Geral e Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013. 2) Destinação dos resultados apurados. 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal. 4) Fixação do valor da gratificação dos Diretores, bem como da cédula de presença para os Conselheiros de Administração e Fiscais. 5) Autorização para operar com terceiros dentro de limites legais. 6) Autorização para a diretoria contrair empréstimo, adquirir, alienar ou onerar os bens móveis e imóveis da Cooperativa. 7) Assuntos Gerais de interesse da Cooperativa. O “quorum” para a instalação da Assembléia Geral das diferentes convocações está previsto no art. 23 dos Estatutos Sociais. Tapejara, 12 de fevereiro de 2014. ____________________________ LUIS FERNANDO SOSSELLA - Presidente -
